واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
بعدی را بخوانید
4 هفته پیش
بیداریان: قول مدال شنا در بازی‌های کشور‌های اسلامی را می‌دهم/ واترپلو قهرمان شود پاداش بیشتری می‌گیرد
1 مهر 1404
دادستانی تهران علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد
1 مهر 1404
شروع برگزاری مزایده غرف بازرگانی سال ۱۴۰۴ سازمان میادین
1 مهر 1404
رئیس کل دادگستری استان اردبیل: مقابله هوشمند با مجرمین حرفه‌ای اولویت دستگاه قضایی استان است
با عضویت در خبرنامه ما
آخرین مطالب سایت را سریع تر از دیگران دریافت کنید.
و تخفیفات ویژه ما برخوردار شوید.
نوشته های مشابه
استقبال از تیم ملی کشتی فرنگی ایران
1 مهر 1404
برای مشاهده دیدگاه ها کلیک نمایید
همچنین ببینید
بستن